ОПГ использовала доходы от контрабанды сигарет для покупки авто и VIP-номеров в Казахстане

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о попытке незаконного ввоза в Казахстан крупной партии табачных изделий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что в Семее вынесен приговор в отношении трех участников транснациональной группы, организовавшей незаконный оборот сигарет без средств идентификации в крупном размере.

По данным следствия, 8 человек, в том числе три иностранца, незаконно ввезли 9,3 миллиона пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам.

Сбыт осуществлялся на территории Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей. Часть сигарет преступники пытались вывезти в Россию.

Весь объем контрафактной продукции изъят из незаконного оборота, сумма неуплаченного акциза составила 2,6 миллиарда тенге.

"В целях конфискации наложен арест на 9 автомашин и частный дом. Кроме того, в ходе следствия судом удовлетворены ходатайства о досудебной конфискации имущества, добытого преступным путем: изъяты 157 тысяч долларов наличными и VIP-номер на автомашину "777" стоимостью 840 тысяч тенге", - говорится в сообщении АФМ.

Приговором суда Бекешев Д., Сатыбалдиев Д., Султанов Д. были признаны виновными по статьям "Участие в транснациональной организованной группе" и "Незаконное предпринимательство", им назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего арестованного имущества стоимостью 166 миллионов тенге.

Пятеро других участников группы объявлены в международный розыск. Один из них задержан на территории России, в компетентные органы направлено ходатайство о его экстрадиции.