В Карагандинской области ОПГ незаконно обналичила более 22 млрд тенге

Крупное преступление раскрыли сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе ОПМ «STOP ОБНАЛ», передаёт inKaragandy.kz.

Фискалы изобличили в регионе деятельность ОПГ, которая занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров с целью освобождения от уплаты налогов контрагентов-покупателей.

В ходе следственных действий были установлены 16 лиц, причастных к деятельности преступной группы. Четверо из них водворены в ИВС ДП по Карагандинской области.

В результате проведения обысков по 16 адресам обнаружены ноутбуки, системные блоки и жесткие диски с «1С Бухгалтерией», ЭЦП-ключи юридических лиц, «черная» бухгалтерия, три печати, сотовые телефоны и два травматических пистолета.

«Члены преступной группы беспрепятственно снимали денежные средства в сумме по 50 и более миллионов тенге со счетов подконтрольных фирм в банках второго уровня. Общий оборот от преступной деятельности 30 фиктивных компаний-однодневок превысил 22 млрд тенге. Ущерб государству от неуплаты налогов составил более 7 млрд тенге. Наказание за совершения этого преступления в соответствии со статьёй 262 УК РК (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) составляет от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – говорится в сообщении департамента.