Оперативниками изобличена деятельность группы лиц в период 2016-2020 годов занимавшаяся незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур на территории Караганды, передает inKaragandy.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Министерства Финансов РК.
Сотрудниками Департамента экономических расследований по Карагандинской области в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий. В ходе следствия установлено, что группой из 7 человек созданы 13 подконтрольных предприятий, с целью осуществления пособничества недобросовестным налогоплательщикам-контрагентам в уклонении от уплаты налогов в бюджет путем заключения фиктивных договоров и искусственного увеличения затрат.
Общий ущерб от преступной деятельности указанных лиц превысил 700 млн тенге. В отношении 7-ми подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении одного подозреваемого – в виде домашнего ареста.
Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным актом.