29 компаний создала группа карагандинцев для выписки фиктивных документов

Они нанесли ущерб государству на 265 млн тенге.

В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили о завершении расследования в отношении группы лиц и организатора, которые выписывали фиктивные счета-фактуры без выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

«Организатор в период с 2017 по 2019 годы состоял в преступном сговоре с тремя сообщниками. Он приобрёл и зарегистрировал на подконтрольных лиц 29 предприятий для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота. В результате преступной деятельности государству нанесён ущерб в размере более 265 миллионов тенге», - говорится в сообщении.

Организатор и трое сообщников приговорили к заключению на срок от двух до 2,5 лет лишения свободы.

Ранее АФМ выявило финансовую пирамиду в Караганде.